代理安排去香港匯豐銀行開戶，就是說(shuō)要我如實(shí)回答銀行問(wèn)的問(wèn)題，那具體銀行會(huì)問(wèn)到什么問(wèn)題？求幫忙
- 提問(wèn)者：Joe Miyazaki
- 2018-03-02
- 回答數(shù)：2
請(qǐng)問(wèn)去香港匯豐銀行開戶，銀行會(huì)問(wèn)到哪些問(wèn)題？
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上個(gè)月我剛剛?cè)ラ_了戶，這邊整理了一些在銀行開戶時(shí)候銀行開戶經(jīng)理會(huì)問(wèn)的問(wèn)題，你可以參考一下。
1、您公司是做什么生意的呀？（公司營(yíng)業(yè)性質(zhì)是什么？主要從事什么行業(yè)？做什么產(chǎn)品？）
回答：公司從事對(duì)外貿(mào)易行業(yè)，實(shí)際業(yè)務(wù)請(qǐng)如實(shí)回答。溫馨提醒：一般銀行都不喜歡投資類型的公司開戶，所以回答經(jīng)營(yíng)范圍時(shí)候盡量規(guī)避投資業(yè)務(wù)。銀行歡迎正常貿(mào)易經(jīng)營(yíng)的公司，他們會(huì)考慮到貴公司賬戶運(yùn)作的安全性及可靠性，您個(gè)人的信用度等等，以免到時(shí)候發(fā)生洗黑錢的違法行為。如果董事在國(guó)內(nèi)有企業(yè)，直接提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行月結(jié)單來(lái)進(jìn)一步說(shuō)明業(yè)務(wù)性質(zhì)。
2、您為什么要在匯豐開設(shè)銀行賬戶呢？目的是什么？
回答：因?yàn)楣局饕鰢?guó)際貿(mào)易的，開銀行賬戶是為了方便客人，方便自己公司自由接受外匯。溫馨提醒：可以說(shuō)您的客戶指定要這個(gè)銀行的賬戶，有這個(gè)銀行的賬戶方便與客戶簽合同。
3、您每年貿(mào)易金額有多少？或者每年?duì)I業(yè)額有多少？一年大概會(huì)有多少筆貿(mào)易往來(lái)？
回答：根據(jù)自己實(shí)際情況回答，但每年?duì)I業(yè)額最好在800萬(wàn)港幣（相當(dāng)于100萬(wàn)美金）或以上。每個(gè)月10-20單貿(mào)易往來(lái)流水，銀行都是可以接受的。溫馨提醒：如果您的業(yè)務(wù)量比較大，銀行可能會(huì)需要提供進(jìn)一步資料，到時(shí)候需要您積極配合銀行。
4、您一般通過(guò)什么方式來(lái)收付款的啊？
回答：一般通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬或者支票方式，極少用現(xiàn)金。溫馨提醒：因?yàn)槟枪举~戶，銀行賬戶要經(jīng)常的運(yùn)作，經(jīng)常有資金流動(dòng)，良性運(yùn)轉(zhuǎn)銀行才歡迎。
5、您客戶一般都是來(lái)自于哪些國(guó)家或地區(qū)，哪些行業(yè)的呢？
回答：可以根據(jù)自己行業(yè)的實(shí)際情況，自己客戶的來(lái)源，適當(dāng)處理。也可以提供商業(yè)計(jì)劃書給銀行參考。溫馨提醒：因?yàn)槟枪鹃_設(shè)銀行賬戶，銀行會(huì)考慮到您公司賬戶運(yùn)作的安全性及可靠性，公司董事的個(gè)人誠(chéng)信度等等，以免發(fā)生洗黑錢的違法行為。
一些經(jīng)常發(fā)生恐怖活動(dòng)或動(dòng)亂或者列入美國(guó)黑名單的下列名單要規(guī)避回答：
IRAQ 伊拉克、LIBYA 利比亞、 IRAN 伊朗 、SUDAN 蘇丹、CUBA 古巴 、BURMA 緬甸 、NORTH KOREA 朝鮮、 SYRIA 敘利亞、 BELARUS 白俄羅斯、 CONGO-KINSHASA 剛果金、利比里亞、阿富汗、剛果民主共和國(guó)、索馬里、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂
- Lolita
- 2018-03-02 16:23:08
其他答案
無(wú)非就是你為什么要開戶？目的是拿來(lái)做什么的？
年貿(mào)易額有多少？
你的客戶一般都是哪些國(guó)家或地區(qū)的？
問(wèn)這些就是為了觀察你是不是有洗錢的嫌疑，如果得到信任，那開戶就沒(méi)有問(wèn)題
- 米蘭的夢(mèng)
- 2018-03-02 16:26:16
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