- 提問(wèn)者：第三
- 2019-08-14
- 回答數(shù)：1
銀行關(guān)閉離岸賬戶的原因是什么？
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去銀行開(kāi)戶，銀行首先考慮的是客戶能否給銀行帶來(lái)足夠大的商業(yè)價(jià)值，會(huì)不會(huì)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，如果賬戶涉嫌洗錢(qián)等活動(dòng)，銀行會(huì)被起訴以及支付高額的罰款。匯豐銀行曾因防范洗錢(qián)不力支付了幾十億美元的天價(jià)罰款。銀行的目的是盈利，所以就不難解釋銀行拒絕客戶開(kāi)戶或者銷(xiāo)戶的行為。
另外關(guān)閉賬戶也有以下幾種可能：
1.客戶群體、款項(xiàng)匯出國(guó)是政治高危國(guó)，或者是受制裁的國(guó)家
2.公司戶口長(zhǎng)期處于不活躍或者不活動(dòng)狀態(tài)，即賬戶的資金運(yùn)作極少
3.公司每年沒(méi)及時(shí)進(jìn)行年審
4.公司所從事行業(yè)與金融行業(yè)相關(guān)，金融行業(yè)必須取得執(zhí)照
所以建議每年按時(shí)對(duì)公司進(jìn)行年審，保持賬戶活躍，避免與受制裁國(guó)家進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。
- 外星人
- 2019-08-14 08:57:07
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