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境內投資主體若是合伙企業(yè)能否辦理ODI

  • 時間:2025-03-07
  • 作者:joyce
  • 來源:www.1m25.com

境內投資主體是合伙企業(yè)時,可以辦理ODI(境外投資備案)。不過,雖然合伙企業(yè)可以作為ODI的申請人,并且實踐中存在大量合伙企業(yè)完成ODI備案的案例,但由于監(jiān)管部門對合伙企業(yè)形式的資金出境采取嚴監(jiān)管的要求,特別是自然人股東較多的合伙企業(yè),其備案難度可能會相對增加。

境內投資主體若是合伙企業(yè)能否辦理ODI
圖片來源:攝圖網

辦理條件

1、企業(yè)法人資格:

合伙企業(yè)雖然不具備法人資格,但在實踐中仍可作為ODI的申請人。然而,由于監(jiān)管要求嚴格,合伙企業(yè)可能需要提供更多的申請文件和證明。

2、無違法記錄:

合伙企業(yè)在國內應無違法記錄,資信良好。

3、資金、人員、技術和管理優(yōu)勢:

合伙企業(yè)需具備跨國投資所需的資金、人員、技術和管理上的比較優(yōu)勢。
 

申請文件

合伙企業(yè)作為申請人時,除了提交基本的申請表格和營業(yè)執(zhí)照復印件外,可能還需要提供額外的申請文件,包括但不限于:

工商調檔文件(含合伙協議、股權架構)。

普通合伙人的營業(yè)執(zhí)照。

執(zhí)行事務合伙人的身份證明。

投資資金來源的證明文件(如銀行存款證明、審計報告等)。
 

注意事項

1、監(jiān)管要求嚴格:

由于合伙企業(yè)形式的資金出境受到嚴格監(jiān)管,因此合伙企業(yè)在辦理ODI時需要特別注意遵守相關法規(guī)和政策要求。

2、備案難度可能增加:

對于自然人股東較多的合伙企業(yè),其備案難度可能會相對增加。因此,建議合伙企業(yè)在申請前充分了解相關政策和要求,并準備充分的申請文件和證明材料。

3、考慮設立SPV公司:

在某些情況下,合伙企業(yè)可能需要設立特殊目的公司(SPV)來完成境外投資。這有助于降低監(jiān)管風險并提高投資效率。
 

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